【名词&注释】
新加坡(singapore)、非经营性(non-operating)、武装警察(armed police)、中国公民(chinese citizen)、证明文件(documentary evidence)、管理部门、居民身份证(resident identity card)、有效证件(perfect instrument)、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)
[单选题]柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示()。
A. A、汇款人有效身份证明文件
B. B、汇款用途书面证明
C. C、收款人有效身份证明文件
D. D、收款账户介质
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[单选题]下列选项中,不属于定期一本通的特点是()
A. A、本外币合一
B. B、可自动转存
C. C、不可折转单
D. D、可部分提前支取
[单选题]境内分行代理境外机构开户见证业务的不包括()
A. A、工银亚洲
B. B、工银澳门
C. C、工银伦敦
D. D、新加坡分行
[多选题]以下关于开立个人银行账户须出具的有效证件(perfect instrument),说法正确的是()
A. A、居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证(resident identity card)、临时身份证或者户口簿
B. B、居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照
C. C、居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件(authenticity of identity cards)以及账户使用人的居民身份证(resident identity card)或户口簿
D. D、军人、武装警察尚未申领居民身份证(resident identity card)的,可出具军人、武装警察身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]关于个人存款凭证正式挂失业务支持的介质,以下说法正确的是()
A. A、支持同城开立的借记卡
B. B、支持异地开立的借记卡
C. C、支持同城开立的存单(折)
D. D、支持异地开立的存单(折)
[多选题]外币旅行支票(circular note)可用于下列哪项非贸易项下的对外支付?()
A. A、境外旅游
B. B、朝觐
C. C、探亲会亲
D. D、境外就医
[多选题]汇款人到我行办理个人速汇款(即无账号/卡号汇款)的查询业务时,至少需要提供:()
A. A、本人有效身份证件(authenticity of identity cards)
B. B、收款人姓名
C. C、速汇款业务编号
D. D、速汇款密码
[多选题]以下汇款套餐柜面收费标准正确的有:()
A. A、套餐A(1个月,100笔):488元
B. B、套餐B(3个月,500笔):1888元
C. C、套餐C(6个月,1500笔):3888元
D. D、套餐D(12个月,3000笔):4888元
[多选题]境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件(authenticity of identity cards)及以下证明材料在银行办理:()。
A. A、房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同;
B. B、生活消费类支出:合同或发票
C. C、就医支出:境内医院收费证明
D. D、学习支出:境内学校收费证明
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