根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、执行情况(implement situation)、中国邮政储蓄银行、电视电话会议(tv meeting)、暂行办法(interim procedures)、切实加强(practically strengthen)、结合起来、“一把手”、领导带头、反洗钱监测

[单选题]根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。

A. 涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
B. 涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C. 伤3人以上，5人以下的抢劫案件
D. 涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

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[单选题]根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A. 200%
B. 300%
C. 400%
D. 500%

[单选题]根据邮储银行相关规定，办理个人人民币储蓄业务的网点，熟悉储蓄业务的人员不少于（）人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

[单选题]在员工违规行为处理的执行中，批评教育、组织处理和纪律处分应在决定作出后（）个工作日内执行。

A. 7
B. 10
C. 15
D. 30

[单选题]（）指特约商户在出售商品或提供服务时，通过POS终端完成持卡人用卡付款的过程。

A. 电话银行
B. POS消费
C. 网上银行
D. 商易通

[单选题]根据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》，邮政企业安全保卫部门对金卡的检查内容不包括（）。

A. 及时、准确地调拨资金、合理配置备用金留存
B. 金库（包括：守库室、点钞室、库内）安全防范设施安装、维护和管理情况
C. 对有权进入金库人员、提款手续的检验审核情况
D. 点钞作业现场安全守护情况

[单选题]根据《中国邮政储蓄银行行为排查暂行办法》规定，一级支行应（）向二级分行监察部门报送日常排查工作情况。

A. 每年
B. 每季度
C. 每月
D. 每周

[单选题]依据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》，邮政企业安全保卫部门对一类网点的检查内容不包括（）。

A. 网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B. 防抢劫预案演练情况
C. 对职工安全防范教育培训情况
D. 防盗、防抢隐患整改情况

[多选题]吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大型活动电视电话会议上的讲话上提出的学习和执行”合规大行动“活动方案三点要求是（）。

A. 领导带头，积极组织实施，确保”合规大行动“取得实效
B. 切实加强邮银双方协调配合，同步落实”合规大行动“的各项要求
C. 各级行“一把手”作为本行风险与内控委员会的主任，要定期主持召开委员会会议，分析本行风险内控管理现状，研究解决相关问题
D. 将“合规大行动”活动与当前重点工作结合起来

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