必典考网

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1239
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、反洗钱、高风险(high risk)、银行保密法(bank secrecy act)、特别工作组

  • [单选题]金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

  • A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    B. 对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    C. 对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    D. 对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/9v6vgx.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号