经融系统反洗钱知识竞赛题库2022易错易混每日一练(05月24日)

1. [单选题]关于反洗钱保密制度^{(secure system)}，下列说法错误的是（）

A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

2. [多选题]大额资金交易的具体报告标准为（）

A. A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

3. [多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}等有关法律规定^{(relative legal regulations)}和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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