严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身

【名词&注释】

持续性(persistence)、合法化(legalization)、银行承兑汇票(bank acceptance)、全面性(comprehensiveness)、付款人(drawee)、银行汇票(bank draft)、非法收入(illegal income)、收款人(payee)、到期日(due date)、反洗钱法律法规

[单选题]严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。

A. A、全面性
B. B、持续性
C. C、重点识别
D. D、审慎性

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学习资料：

[单选题]某企业2009年5月8日持同城某银行开出的一张银行承兑汇票来上海银行办理贴现，票面金额10万，贴现利率3.6％，该票到期日^{(due date)}为2009年8月12日（星期三），某企业应承担的贴现利息为（）。

A. A、990元
B. B、960元
C. C、1152元
D. D、1188元

[单选题]SWIFT银行识别代码的第5、6位代表（）。

A. A、银行代号
B. B、国家代号
C. C、方位代号
D. D、分行号

[单选题]（）是为了掩饰非法收入^{(illegal income)}的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入^{(illegal income)}合法化的过程。

A. A、资金出逃
B. B、现金走私
C. C、票据伪造
D. D、洗钱

[单选题]2010版银行汇票的要素上取消了（）。

A. A、收款人^(payee)账号
B. B、付款人账号
C. C、收款人^(payee)名称
D. D、付款人名称

[多选题]境内个人王女士在上海建行A网点外汇储蓄账户中，有外汇存款3万美元，可办理汇款到上海工行B网点她（）的外汇储蓄账户中。

A. A、母亲
B. B、爷爷
C. C、丈夫
D. D、姐姐

[多选题]关于会计检查的形式，下列（）的描述是正确的。

A. A、可以现场检查
B. B、可以非现场检查
C. C、可以现场检查结合非现场检查
D. D、采用现场检查形式的，就不能同时非现场检查形式

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