【名词&注释】
打印输出(printout)、系统故障(system fault)、主要内容(main contents)、道德风险(moral hazard)、建设银行(construction bank)、秉公办事(handle matters impartially)、敏锐的观察力(sharp observation forces)、票据交换(bank clearing)、营私舞弊(jobbery)、书面报告(written report)
[单选题]根据重大安全事故突发事件(II级)的报告处置机制,事发场所(网点)以下做法正确的是()。
A. 1小时内电话报告上级,并12小时内书面报告(written report)
B. 12小时内电话报告上级,并24小时内书面报告(written report)
C. 1小时内书面报告(written report)上级,并12小时内电话报告
D. 12小时内书面报告(written report)上级,并24小时内电话报告
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学习资料:
[多选题]网点负责人应树立廉洁从业、秉公办事的意识。要做到自重、自省、自警,要随时接受行内、客户和社会的监督,自觉抵制各种不良思想的侵蚀,防范和化解道德风险。工作中(),为所在机构营造健康的金融环境。
A. A、不循私情
B. B、不弄虚作假
C. C、不营私舞弊(jobbery)
D. D、不行贿受贿
[多选题]网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容包括有()。
A. A.正确识别各种洗钱方式B.提高反洗钱意识和技能C.培养员工高度的职业责任感D.培养员工敏锐的观察力(sharp observation forces)E.增强反洗钱知识及经验
[多选题]本票专用章不得由()保管使用
A. 本票保管人员
B. 本票签发人员
C. 汇票保管人员
D. 汇票签发人员
E. 票据交换(bank clearing)人员
[多选题]在电子汇划来账业务当中,当汇划报文的状态为()的时候,需要柜员手工进行处理
A. 已入账已处理
B. 核押待判别
C. 已判别落地
D. 退回待查
[多选题]在住房资金归集业务中住房资金管理部门基本职责有().
A. 制定归集政策
B. 职工账户设立
C. 办理缴存登记
D. 办理计结息
E. 负责资金的增值保值
[单选题]携带外汇出境许可证自签发之日起30天内()次使用有效,逾期作废
A. 一次
B. 多次
C. 往返
D. 5次
[单选题]经办机构办理国际速汇汇款解付业务时,客户提供的解付编码正确,但因系统故障或客户交易账户状态异常等原因,导致国际速汇公司已解付,但客户账户未收到款项。凭证打印输出“汇入汇款登记”时,经办人员须查询汇款状态。通过()查询汇入信息交易状态,选择输入处理状态为“落地”的交易,联动折或卡入账交易,把该笔款项转入客户正常账户。
A. 4424
B. 4425
C. 4215
D. 4025
[多选题]建设银行手机银行转账汇款几乎涵盖所有传统的转账业务,具体有()、向企业转账、公益捐款等
A. 活期转活期
B. 活期转定期
C. 定期转活期
D. 境外转账
E. 跨行转账
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