【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、银行卡(bank card)、分支机构(branch)、代理人(agent)、相关规定(relevant regulations)、社保费、《中华人民共和国反洗钱法》
[多选题]下面哪些属于电子缴税入库业务()。
A. 签约预储划缴业务
B. 银行卡缴款
C. 自缴国库核销业务
D. 批量退税业务
E. 社保费自缴业务
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学习资料:
[单选题]下面哪项挂失申请可以由代理人办理()。
A. 密码重置
B. 密码挂失申请
C. 预留印鉴的挂失
D. 存款介质的补发
[单选题]根据机构隶属层级关系的不同,机构类型可划分为()类。
A. 五
B. 六
C. 七
D. 八
[多选题]金融机构违反()的相关规定(relevant regulations),由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》
[多选题]出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A. A, B, C, D, E
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