金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、不存在(there is no)、反洗钱、信息内容(information content)、明确分工(clear division of labour)、非正常状态(abnormal state)、联系方式(styles integrating)、付款人(drawee)、通知书(advice)、合作单位(cooperative units)

[多选题]金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A. 依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度

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[单选题]下列关于管库员对金库库房管理的描述中，哪一项是错误的（）。

A. 管库员要明确分工，出入库时必须同进同出
B. 出入库的款项、实物实行双人办理，相互复核，共同负责
C. 其他人员进入库房必须得到管库员的批准
D. 管库员调职、离职，休假必须办妥交接手续

[单选题]下面哪一项不是对支付清算系统查询业务中内部查询的描述（）。

A. 内部查询业务是指农合机构内部原因的支付往来业务需要查询的业务
B. 内部查询要由客户提供原支付业务凭证及查询书面申请
C. 内部查询业务是指农合机构内部收到有疑义的支付往来业务需要查询的业务
D. 内部查询对于查询内容涉及变更原支付往来信息内容的，应附相关的证明依据

[单选题]关于停用的机构内重要空白凭证做法错误的是（）。

A. 停用的第三方重要空白凭证不需要退回
B. 停用的机构内重要空白凭证实物应作集中销毁处理
C. 停用的第三方重要空白凭证应按要求退回金融同业
D. 停用的第三方重要空白凭证应按要求退回代理业务合作单位^{(cooperative units)}

[多选题]《票据挂失止付通知书^(advice)》应记载的内容包含下列哪些项（）。

A. 票据丧失的时间
B. 票据丧失的事由
C. 票据种类
D. 付款人^(drawee)名称
E. 挂失止付人的联系方式^{(styles integrating)}

[多选题]出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务（）。

A. 未预留密码的存折
B. 支取方式为印鉴+密码
C. 受理机构不存在要求更换的存折类型
D. 非正常状态如挂失状态的存折
E. 开户机构网点在大集中系统中的机构代号变更

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