金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、营业网点(business-net spots)、相关规定(relevant regulations)、操作失误(fumble)、行政主管部门(executive branch)、客服热线、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、身份证件(authenticity of identity cards)、情节特别严重、自行处理

[多选题]金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。

A. 停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}
B. 休业检查
C. 扣押其经营许可证
D. 吊销其经营许可证
E. 停止营业

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学习资料：

[单选题]以下对各农合机构事后监督中心的工作职责，描述不正确的是（）。

A. 负责制定和完善事后监督相关业务制度及规定
B. 负责监督审查营业网点日常会计业务操作及账务处理的合规性、准确性和真实性
C. 负责保管或临时保管营业网点纸质凭证等会计档案，并协助做好会计凭证查询和调阅工作
D. 负责定期分析和解决监督过程中发现的问题

[多选题]金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施

[多选题]数据大集中系统业务差错包括（）。

A. 由于柜员操作失误而导致农合机构无法自行处理的业务差错
B. 数据大集中系统日终跑批或系统检查更新发现的运行差错
C. 省联社银信金融服务中心通过客服热线接收的有关客户投诉
D. 在日常工作中发现的业务差错
E. 系统设计缺陷产生的运行差错

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