反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）

【名词&注释】

国际收支、会计师事务所(accounting firm)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、外汇业务(foreign exchange business)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、证明文件(documentary evidence)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、反洗钱法、黑社会性质(gangland)

[多选题]反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A. A、毒品犯罪，
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪，
C. C、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}，
D. D、走私犯罪。

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学习资料：

[多选题]境内机构或个人将资产变现专用外汇账户资金结汇的，应当按照支付结汇制度的有关要求，持以下（）材料直接向银行申请办理。

A. A、外商投资企业外汇登记IC卡
B. B、结汇所得人民币资金的支付命令函
C. C、会计师事务所出具的最近一期验资报告（须附外方出资情况询证函的回函）
D. D、结汇后的人民币资金用途证明文件

[单选题]外汇指定银行办理凭外汇局通过（）传来的核准信息办理直接投资项下外汇业务后，还应当通过（）向外汇局反馈业务办理情况。

A. A、直接投资系统
B. B、外汇帐户系统
C. C、国际收支系统
D. D、联网核查系统

[单选题]外汇局批准担保人提供对外担保后，担保人（）个月内仍未出具对外担保的，外汇局的批准文件自动失效。如需继续担保，担保人须另行报批。

A. A、3
B. B、6
C. C、12
D. D、1

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