根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏

【名词&注释】

人民法院(people court)、银行信贷(bank credit)、生产经营(production and management)、法定节假日、业务范围(business scope)、事务所(firms)、中国证监会(china securities regulatory commission)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、流动资金贷款(working capital loan)、中国银监会(china banking regulatory commission)

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全

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学习资料：

[单选题]对公表内结构性理财业务产品委托到期日可以是？（）

A. A、只能是周一至周五
B. B、365日内任何一天
C. C、365天内非法定节假日的任何一天

[单选题]流动资金贷款^{(working capital loan)}的需求量应基于什么来确定？（）

A. A、借款人提出的请求
B. B、借款人日常经营所需的营运资金
C. C、借款人日常生产经营所需营运资金与现有营运资金的差额（即流动资金缺口）。
D. D、既往银行信贷记录

[单选题]事务所或客户提交的“银行询证函”应由（）签发.

A. A、事务所
B. B、银行
C. C、客户
D. D、其他人员

[单选题]核心银行系统通过“3-2-1”六要素的多维度管控实现了对柜员可操作业务范围和权限的控制。这六要素中的“1个”指的是：（）

A. A、柜员权限
B. B、柜员类型
C. C、柜员交易
D. D、柜员级别

[单选题]（）负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理。

A. 中国银监会^{(china banking regulatory commission)}
B. 中国证监会^{(china securities regulatory commission)}
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局

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