网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经

【名词&注释】

防范措施、岗位职责(post responsibility)、规章制度、社会活动(social activities)、理财产品(finance product)、营业网点(business-net spots)、严格执行(strict implementation)、数额较大(relatively large amount)、第一责任人、信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）

A. A.收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支^{(credit card malicious overdraft)}的B.欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C.为他人贷款担保或个人贷款数额较大^{(relatively large amount)}的D.高息揽存或高息营销理财产品的E.充当资金或票据中介的

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[单选题]有价单证的印制、销毁应由（）核准。

A. A、支行
B. B、二级分行
C. C、一级（直属）分行
D. D、总行

[单选题]（）是网点内控管理工作的第一责任人。

A. A、支行行长
B. B、网点负责人
C. C、现场主管
D. D、柜员

[单选题]网点通过（）召开一次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。

A. A、每月
B. B、每季度
C. C、每半年
D. D、每年

[多选题]内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行^{(strict implementation)}（），对网点的安全运营负总责。

A. A、规章制度B、操作流程C、管理要求D、岗位职责

[单选题]农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）

A. 保卫部门
B. 会计结算部门
C. 合规部
D. 稽核部

[单选题]下列关于重要单证的核算叙述不正确的是（）。

A. A．重要单证应纳入表外科目核算
B. B．有价单证以面额记账
C. C．本外币业务重要空白凭证统一以每本人民币一元的设定价格记账
D. D．重要单证的收付应按照“先收入后记账，先记账后付出”的原则进行核算

[多选题]网点岗位优化的基本原则是（）.

A. A、充实后台运营保障
B. B、内部挖潜
C. C、压高增低
D. D、压后增前

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