2022经融系统反洗钱知识竞赛题库历年考试试题试卷(9X)

1. [多选题]我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。

A. 根据风险程度确定客户身份识别的措施
B. 客户身份识别制度适用范围应予扩大
C. 加强对^{(enhance to)}利用新技术隐藏身份客户的识别
D. 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E. 确定免予身份识别的情形

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