安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告

【名词&注释】

法律文书、非金融企业(non-financial enterprise)、银行保密法(bank secrecy act)、执行公务(performance of official business)、房地产经纪人、反洗钱法律、银行汇票(bank draft)、书面通知(written notice)、管理部门、对公营业网点

[单选题]安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

A. A、一名
B. B、二名
C. C、三名
D. D、四名

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学习资料：

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。

A. A、本人工作证和执行公务证
B. B、法院扣划裁定书
C. C、协助扣划存款通知书
D. D、生效法律文书副本

[多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票^{(bank draft)}

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