2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考前模拟考试245

1. [单选题]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A. A、处80万元以上500万元以下罚款
B. B、处50万元以上500万元以下罚款
C. C、处20万元以上50万元以下罚款
D. D、处10万元以上30万元以下罚款

2. [单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

3. [多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）

A. A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

4. [多选题]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）

A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关^{(organization with indemnifyingobligatio)}

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