UFO报表的关键字必须由（）键入。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、实事求是(seeking truth from facts)、管理办法、工作人员(staff)、关键字、工作日(working day)、反洗钱工作、违反规定

[填空题]UFO报表的关键字必须由（）键入。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、6

[单选题]金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。

A. A、合法审慎
B. B、保密原则
C. C、实事求是
D. D、客观公正

[单选题]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。

A. A、10个工作日^{(working day)}以内，含10个工作日^{(working day)}
B. B、10个工作日^{(working day)}以内，不含10个工作日^{(working day)}
C. C、5个工作日^{(working day)}以内，含5个工作日^{(working day)}
D. D、5个工作日^{(working day)}以内，不含5个工作日^{(working day)}

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. A、安全
B. B、准确
C. C、完整
D. D、保密

本文链接：https://www.51bdks.net/show/9pjpz4.html