《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外

【名词&注释】

统计表(statistical table)、管理办法、反恐怖、人民币(rmb)、银行业金融机构、健全性(soundness)、反洗钱监管、证明文件(documentary evidence)、性交易(sexual deal)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

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[单选题]Which of the following best defines the Cisco Lifecycle Services approach（）

A. the minimum set of services that are needed to successfully deploy and manage technology solution
B. system design to help ensure selection of the most appropriate products
C. business requirements and investments as they pertain to asset lifecycle management
D. technology strategies and related product lifecycles that are required to ensure minimal risks and maximum return of investment

[多选题]非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）

A. 银行业金融机构是“实际受益人数”
B. 保险业机构是“受益人数”
C. 银行业金融机构是“受益人数”
D. 保险业机构是“实际受益人数&rdquo

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易^{(sexual deal)}记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

[单选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 说明
B. 说清
C. 说通
D. 足以重现

[单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

A. 螺旋桨效率
B. 推进效率
C. 船身效率
D. 推进系数

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