我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方

【名词&注释】

反洗钱义务、反洗钱法律、行之有效(effective)、金融机构反洗钱、反洗钱内控制度、反洗钱措施、金融机构准入、反洗钱工作、内部监督检查

[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

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[多选题]现场检查的主要目的是（）

A. A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

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