中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行

[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

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[单选题]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A. A、处80万元以上500万元以下罚款
B. B、处50万元以上500万元以下罚款
C. C、处20万元以上50万元以下罚款
D. D、处10万元以上30万元以下罚款

[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

A. A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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