报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、国际合作、管理办法、大陆法系(continental law system)、有组织犯罪(organized crime)、精神药物(psychoactive drug)、证明文件(documentary evidence)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

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[多选题]下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. 在执法机构内设立金融情报机构^{(finance intelligence)}
B. 这种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}与其他执法机构的关系将更加密切
C. 执法机构也更加容易获得金融情报机构^{(finance intelligence)}得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性
D. 通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E. 选择这种设置的国家通常属于大陆法系

[多选题]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物^{(psychoactive drug)}公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}外，可以采取以下（）的措施。

A. A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件^{(documentary evidence)}B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

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