案件涉及金额以（）确认金额为准。

【名词&注释】

统一管理(unified management)、管理机构、表现形式(manifestation)、公安机关(public security organs)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、联席会议(joint conference)、人民检察院、监管部门(supervision department)、必然结果(inevitable result)

[多选题]案件涉及金额以（）确认金额为准。

A. A、银监局
B. B、公安局
C. C、司法机关
D. D、金融机构

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[单选题]各层级实际查库频率高于法人总部规定频率，按（）的本层级应查库频率的次数统计实际完成次数。

A. A、省行规定
B. B、市分行规定
C. C、总部规定
D. D、实际次数

[单选题]银行业金融机构案防工作自我评估的原则是（）

A. A、统一管理，分级实施
B. B、统一组织、统一实施
C. C、分级管理，分级实施
D. D、统一组织、分级实施

[多选题]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

A. A、直接表现
B. B、表现形式
C. C、必然结果^{(inevitable result)}
D. D、间接表现

[单选题]召开联席会议^{(joint conference)}的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日向联席会议^{(joint conference)}办事处提出并书面提交会议议题。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[单选题]银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。

A. A、银监会相关机关
B. B、银监会机关相关机构
C. C、银监会机关相关机构监管部门^{(supervision department)}
D. D、银监会案件稽查部门

[多选题]公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

A. A、银行业监督管理机构立案
B. B、通知案发金融机构
C. C、提供有关案件材料
D. D、查阅案件材料

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