金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、反恐怖、世界银行(world bank)、受益人(beneficiary)、性交易(sexual deal)、可疑金融交易、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)、特别工作组

[判断题]金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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学习资料：

[单选题]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）

A. 开立账户
B. 办理一次性交易
C. 金融交易
D. 可疑金融交易发生

[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

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