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对批量开户的账户进行上门激活时,银行可采取以下哪些措施规避法

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  • 【名词&注释】

    管理工作、复印件(xerocopy)、委托人(principal)、身份证(id card)、申请表(application form)、授权书(letter of authority)、风险定性分析、合同文本(contract text)、小金融机构

  • [多选题]对批量开户的账户进行上门激活时,银行可采取以下哪些措施规避法律风险()

  • A. 由委托人委托被授权人办理账户的首次激活,填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》,并由委托人、被授权人签名确认
    B. 银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实
    C. 银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认
    D. 银行经办人在身份证复印件上加盖"与原件核对相符"章,并注明"用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务"
    E. 在技术条件许可的情况下,银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作

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  • 学习资料:
  • [单选题]农村中小金融机构的法律风险管理系统中,法律风险分析模块的构成内容不包括以下()
  • A. 法律风险识别
    B. 合同文本(contract text)审查
    C. 法律风险测评
    D. 法律风险定性分析程序

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