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以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。

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    国际组织、反恐怖、反洗钱、重要组成部分(important part)、组成员(group member)、不合作(non-cooperation)、工作组成(work group)、首脑会议(summit conference)、特别工作组

  • [填空题]以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。

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  • [多选题]下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
  • A. 金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议(summit conference)
    B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成(work group)
    C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员
    D. 金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    E. 金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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