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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、基本原则(basic principle)、反洗钱、人民币(rmb)、分支机构(branch)、组成员(group member)

  • [判断题]对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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  • 学习资料:
  • [单选题]中国人民银行及其省一级分支机构(branch)实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员(group member)不得少于()
  • A. A.1人B.2人C.3人D.5人

  • [单选题]反洗钱调查的基本原则不包括()
  • A. 合法原则
    B. 合理原则
    C. 公开原则
    D. 效率原则

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