2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库考试试题库(8Z)

1. [多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A. A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

2. [多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A. A、加入并全面实施^{(in full operation)}涉及反洗钱的国际公约
B. B、司法协助和引
C. C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D. D、其他形式的合作

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