中国银行总行级重点客户按照享受的优惠政策不同分为（）

【名词&注释】

往来账(their account)、中国银行(bank of china)、优惠政策(preferential policy)、借壳上市(shell stock)、借记卡(debit card)、皮包公司(bogus company)、筹集资金(funding)、其他国家(other countries)、身份证件(authenticity of identity cards)、无可指责(blameless)

[多选题]中国银行总行级重点客户按照享受的优惠政策不同分为（）

A. A类客户
B. B类客户
C. 重点客户
D. 目标客户

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[单选题]员工行为失范内部报告制度规定报告人为（）

A. A、全体员工
B. B、各级管理者
C. C、监察经理
D. D、安保经理

[单选题]证券现场检查的重点是()。

A. 盈利
B. 风险
C. 财务
D. 合规

[单选题]关联交易和资金转移在其他国家^{(other countries)}是明令禁止的，而在中国，借壳上市却成了许多人股市淘金的捷径。如果上市是为企业筹集资金^(funding)，借壳也无可指责^(blameless)。然而，看多了象蓝田这样的皮包公司的伎俩，我们不能不对股市上的概念打上几个问号。下列陈述，不能从文意中得出的是（）

A. 通过借壳上市的方法可以为企业筹集资金^(funding)
B. 为企业筹集资金^(funding)不是皮包公司借壳上市的真正目的
C. 关联交易和资金转移在我国常有发生
D. 中国在现阶段应该取消借壳上市的做法

[单选题]借记卡附属卡最多能开（）张。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]对于挂失金额在（），应提供申请挂失人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件。

A. 1万元及等值外币以上
B. 2万元及等值外币以上
C. 5万元及等值外币以上
D. 无论挂失金额大小

[单选题]根据URC522的规定，代收行向委托行（托收行）无延误地发出遭拒绝付款通知和/或拒绝承兑通知后，一直未接到处理单据的指示，可在发出通知后（）天将单据退回委托行。

A. 90
B. 60
C. 30
D. 45

[单选题]小额支付系统历史查询交易是用于查询（）的往来账报文。

A. 当前
B. 已转历史
C. 已处理
D. 未处理

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