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在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过

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    合法权益(legal rights)、主要功能(main function)、分支机构(branch)、黑名单(blacklist)、检查程序(check program)、执行工作(execution work)、反洗钱现场检查

  • [多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

  • A. 黑名单功能。
    B. 大额、可疑数据导出功能。
    C. 反洗钱报送数据汇总功能。
    D. 司法查询的辅助功能。

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  • 学习资料:
  • [多选题]协助执行工作(execution work)应坚持以下原则:()。
  • A. A、依法合规原则
    B. B、不介入纠纷原则
    C. C、不损害客户合法权益原则
    D. D、公开、公正原则

  • [多选题]反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
  • A. 检查准备
    B. 检查实施
    C. 检查报告
    D. 检查处理

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