中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、刑事诉讼(criminal procedure)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、当地政府(local government)、银行汇票(bank draft)、非法收入(illegal income)、大额现金支付

[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。

A. 2006年10月31日
B. 2006年11月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票^{(bank draft)}；
D. D、信用证。

[多选题]下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府^{(local government)}指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法只有一个正确。

[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

[单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B. 接收、分析大额和可疑交易报告。
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

[单选题]为了掩饰非法收入^{(illegal income)}的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入^{(illegal income)}合法化的过程称为（）

A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱

[单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 经济处罚
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 剥夺政治权利

[单选题]《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

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