反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、建立健全(establishing and perfecting)、刑事诉讼(criminal procedure)、采取措施(take measures)、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、保密制度(secure system)、存在着(there are)、预防措施。、反洗钱职责

[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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[单选题]关于反洗钱保密制度^{(secure system)}，下列说法错误的是（）

A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

[多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着^{(there are)}显著的不同？（）

A. A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

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