《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、建立健全(establishing and perfecting)、证券公司(securities company)、信托投资公司(trust and investment company)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、信用合作社(credit cooperative)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

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学习资料：

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社^{(credit cooperative)}、邮政储汇机构、信托投资公司^{(trust and investment company)}、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

A. 依法设立的从事金融业务的
B. 依法设立从事存贷业务的
C. 国务院批准设立的
D. 从事金融业务的

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