反洗钱基础知识题库2022试题案例分析题正确答案(05.30)

1. [单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A. 一月
B. 三月
C. 半年
D. 一年

2. [单选题]金融机构有违反《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构^(agency)
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构^(agency)：
D. 中国人民银行当地分支机构

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