【名词&注释】
武警部队(armed police)、民办学校、派出机构(agency)、书面形式(written form)、常设机构(permanent establishment)、反洗钱义务、民办非企业、金融机构反洗钱、非独立核算单位、非企业组织(non-business organization)
[多选题]以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
A. A、机关
B. B、社会团体
C. C、武警部队
D. D、异地常设机构
E. E、民办非企业组织(non-business organization)(如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院)
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学习资料:
[单选题]()是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理平台。
A. A、综合业务系统
B. B、结算支付系统
C. C、农信银支付业务系统
D. D、清算业务系统
[单选题]非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户,其账户名称应使用其()的名称。
A. A、非独立核算单位
B. B、派出机构
C. C、隶属单位
D. D、主管部门
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A. A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. D、及时以书面形式向当地公安机关报告
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