下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理（）。

【名词&注释】

国债资金、复印件(xerocopy)、花旗银行(citibank)、法定代表人、身份证号码(id card number)、申请表(application form)、授权书(letter of authority)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)、人民币银行结算

[单选题]下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理（）。

A. 联网核查时，姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致
B. 确定身份证件^{(authenticity of identity cards)}为虚假证件
C. 客户所持的二代身份证无法通过我行识别仪识别
D. 以上全是

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]个人实物黄金业务，使用“5652客户解约”交易进行解约，系统将自动检查申请解约客户的账户状态。同时满足以下（）条件，系统才能进行解约交易。

A. 个人客户的交易状态为正常。
B. 个人客户当日账户无成交和欠费情况。
C. 个人客户当日没有发生黄金买卖委托和提金申请。
D. 个人客户当日没有库存余额，当日无历史库存积数。

[单选题]电子国债资金账户变更交易是指（）下国债的托管账户由一张卡变更到另一张卡中。

A. 同一客户号下
B. 相同的证件号
C. 直系亲属^{(lineal consanguinity)}间

[多选题]在以下情况下，系统将生成并自动向花旗银行指定机构发送MT199报文：（）。

A. 客户申请环球汇票副本，银行前台交易（8533）提交成功后
B. 客户申请挂失环球汇票，银行前台交易（8533）提交成功后
C. 每月一日，发送上一自然月作废的环球汇票凭证清单
D. 每年一月一日，发送环球汇票库存凭证清单

[多选题]开立单位附属卡的资料如何保管？（）

A. 将“个人客户信息建立/修改申请表”银行留存联（如有）、内部通用凭证（建立身份核实信息，如有）、“个人XX凭证”正联随当天传票装订。
B. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书^{(letter of authority)}及开卡书面申请的原件，指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管。
C. 将“个人客户信息建立/修改申请表”及“个人业务开户申请书回执”的银行留存联、“个人业务开户申请书”随当天传票装订。
D. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书^{(letter of authority)}及开卡书面申请的原件，指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管，其它资料随当日传票装订。

[多选题]电子国债查询密码的重置，客户应提供（）。

A. 本人有效身份证原件
B. 阳光卡或卡折合一的活期一本通
C. 代办人有效身份证原件
D. 委托授权书^{(letter of authority)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/9en6e6.html