《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的

【名词&注释】

银行业金融机构、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、被代理人(principal)、工商行政管理部门(industrial and commercial administrativ ...)、有价证券(securities)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)、银行业监督管理委员会

[单选题]《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

A. 贵金属
B. 现金、无记名有价证券^(securities)
C. 高档消费品
D. 有价证券^(securities)

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[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件^{(authenticity of identity cards)}，进行核对，并登记其身份证件^{(authenticity of identity cards)}上的姓名和号码？（）

A. A、负责人；
B. B、代理人；
C. C、被代理人；
D. D、监护人。

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

A. 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D. 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E. 管理等部门核实客户的有关身份信息。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

[单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

A. 其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B. 即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C. 银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D. 如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

A. 3年
B. 5年
C. 10年

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员

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