S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个

【名词&注释】

自然人(natural person)、水准测量(leveling)、结核性脑膜炎(tuberculous meningitis)、脑脊液(cerebrospinal fluid)、经营范围(business scope)、个体工商户(individual business households)、不符合(inconformity)、短期内(a short time)、付款人(drawee)、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(acute inflammatory demyelinating polyne ...)

[单选题]S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

A. A．短期内^{(a short time)}相同收付款人^(drawee)之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. B．法人、其他组织和个体工商户短期内^{(a short time)}频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内^{(a short time)}频繁收取法人、其他组织的汇款
C. C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内^{(a short time)}出现大量资金收付
D. D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]腰穿脑脊液中蛋白为0.95g/L，下列疾病不符合^{(inconformity)}的是（）

A. 脑肿瘤
B. 结核性脑膜炎
C. 脊髓压迫症
D. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病^{(acute inflammatory demyelinating polyne)}
E. 脊髓短暂性缺血发作

[多选题]铝合金门窗要进行（）试验。

A. A、风压变形
B. B、雨水渗漏
C. C、空气渗透
D. D、强度

[单选题]四等水准测量中，同一站同一水准尺的红、黑面中丝读数差，不能超过（）。

A. 3m
B. 2m
C. 3mm
D. 2mm

[单选题]有关心的动脉叙述，错误的是（）。

A. 是冠状动脉
B. 发自胸主动脉
C. 前后室间支有吻合
D. 右冠状动脉发出后室间支

本文链接：https://www.51bdks.net/show/9dey9w.html