2022银行柜员考试题库内控合规题库历年考试试题试卷(8J)

1. [单选题]对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 1000美元（含）
B. 2000美元（含）
C. 5000美元（含）
D. 1万美元（含）

2. [单选题]一级分行以下开展的检查项目，检查通知书^(advice)由（）审签，于检查实施前送达被查单位。

A. 项目主办部门报主管行领导
B. 内控合规委员会
C. 项目主办部门负责人
D. 行办会

3. [单选题]在关联方信息管理流程中，对关联方信息进行审核的是（）

A. 关联方信息收集部门
B. 内控合规部门
C. 董事会关联交易控制委员会
D. 董事会

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