《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、管理办法、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、司法机关(judicial organ)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、银行汇票(bank draft)、审判机关(judicial organ)、大额现金支付

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票^{(bank draft)}；
D. D、信用证。

[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

A. 侦查机关
B. 检察机关
C. 审判机关^{(judicial organ)}
D. 司法机关

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员

本文链接：https://www.51bdks.net/show/99v3j4.html