县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章

【名词&注释】

建设银行(construction bank)、情节严重(gravity of the circumstances)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律、有关规定(related regulations)、处理意见(treatment suggestions)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、银行分支机构

[判断题]县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。

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[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行长沙中心支行。
B. 中国人民银行。
C. 湖南省保监局。
D. 保监会。

[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}

[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

A. 素填土
B. 砂性土
C. 粉性土
D. 淤泥质土

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人

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