一捆现金中发现短款（），应于当天电话通知调出行和当地人民银行

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、人民银行(people ' s bank)、岗位责任制(post responsibility system)、建立健全(establishing and perfecting)、工作计划(working plan)、借记卡(debit card)、反洗钱工作、商业银行反洗钱(business banks anti money laundering)

[单选题]一捆现金中发现短款（），应于当天电话通知调出行和当地人民银行。

A. A、5张以上或金额200元以上
B. B、5张以上或金额500元以上
C. C、10张以上或金额500元以上
D. D、10张以上或金额1000元以上

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学习资料：

[单选题]下列业务不需客户签名确认（）。

A. 支取方式修改
B. 内码重置交易
C. 借记卡^{(debit card)}主档信息维护
D. 实名维护

[多选题]商业银行反洗钱^{(business banks anti money laundering)}工作职责（）

A. A、指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；
B. B、落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；
C. C、建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D. D、做好反洗钱信息保密及其他相关工作

[多选题]ATM机的管理要严格实行（）的原则。

A. 双人分管
B. 双人操作
C. 相互制约
D. 相互牵制

[单选题]个人转帐业务（个人转个人、个人转单位、卡折对转等业务）的记帐信息均打印在（）上并需加盖转讫章。

A. A、存款凭条
B. B、取款凭条
C. C、业务凭证
D. D、进帐单

[单选题]跨机构的现金调拨应由（）发起.

A. A、调拨主动方机构发起
B. B、调拨被动方机构发起
C. C、调拨双方均需发起
D. D、调拨双方任何一方发起均可以

[单选题]对不同种类行名和行号查询错误的是（）.

A. A、交易码为[3000]
B. B、支持5种类型查询
C. C、支持模糊查询
D. D、不同的查询类型应按不同的规则进行查询

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