柜员交接班时，接收方可按照（）的方式清点移交方尾箱现金库，清

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、准备工作(preparation work)、反洗钱、参与者(participant)、交接班(shifting of duty)、操作失误(fumble)、可执行(executable)、提供者(provider)、错误做法(mistake modus operandi)、通存通兑业务

[单选题]柜员交接班时，接收方可按照（）的方式清点移交方尾箱现金库，清点无误后办理交接手续。

A. 逐份清点或卡把清点
B. 逐份清点及卡把清点相结合
C. 卡把清点或随机抽点
D. 卡把清点与随机抽点相结合

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学习资料：

[单选题]以下哪一项用于划分柜员的交易或授权金额额度和限定柜员可执行^(executable)或可授权的最高级别交易（）。

A. 柜员号
B. 柜组
C. 柜员级别
D. 柜员状态

[单选题]关于内部账户的挂账清理，以下哪一个时间应对内部账户挂账进行清理（）。

A. 每年6月
B. 每年年终决算前
C. 每年年终决算后
D. 每年4月

[单选题]现金收入类网点柜面业务应急处理措施不包括（）。

A. 系统异常期间的处理
B. 系统恢复前的准备工作
C. 系统恢复后的处理
D. 特殊事项说明

[单选题]领用有价单证时的错误做法^{(mistake modus operandi)}是（）。

A. 调入方应办理好领用手续
B. 调入调出双方应办理好领用手续
C. 应及时进行账务处理
D. 登记有价单证保管登记簿

[多选题]金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A. 依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度

[多选题]以下哪些是金融平台的参与者（）。

A. 资金清算者
B. 资金提供者^(provider)
C. 直接参与者
D. 间接参与者
E. 特许参与者

[多选题]个人通存通兑业务，受理方在办理通存通兑业务过程中出现以下哪些行为，应承担相应责任（）。

A. 为客户办理无卡、无折取款或查询
B. 超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通存交易失败的情况下将现金退还给客户
C. 超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通兑交易是否成功的情况下向客户支付现金
D. 操作人员违反本办法规定，使用冲销或补正交易造成客户或他行资金损失的
E. 由于经办人员操作失误造成账务处理差错或内部工作人员作案，导致客户资金损失的

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