客户身份资料不包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、法律规定、中央银行(central bank)、建设银行(construction bank)、销售业务(selling operation)、工作情况(working condition)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[单选题]客户身份资料不包括（）

A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况^{(working condition)}的各种记录和资料
D. 客户账户记录

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[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件？（）

A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 农村信用合作社
E. 金融资产管理公司

[多选题]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务

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