必典考网

《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1601
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    法律责任、国际合作、分支机构(branch)、联席会议(joint conference)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保密制度(secure system)、意见书(opinion book)

  • [多选题]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

  • A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度(secure system)D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
  • A. A.主持进场会谈和离场会谈B.决定现场检查进度C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书(opinion book)等检查文书D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

  • [多选题]反洗钱监管的协调合作包括()
  • A. A.反洗钱工作部际联席会议B.反洗钱的国际合作C.反洗钱国际情报交流D.反洗钱联合执法E.反洗钱协调机制

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/93qx9z.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号