金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关

【名词&注释】

人民法院(people court)、国际社会、公安机关(public security organs)、行政处罚(administrative punishment)、分支机构(branch)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、中国人民银行法、不满足于、特别工作组

[单选题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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学习资料：

[单选题]我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法

[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C. 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
D. 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

[单选题]Which of the following best defines the Cisco Lifecycle Services approach（）

A. the minimum set of services that are needed to successfully deploy and manage technology solution
B. system design to help ensure selection of the most appropriate products
C. business requirements and investments as they pertain to asset lifecycle management
D. technology strategies and related product lifecycles that are required to ensure minimal risks and maximum return of investment

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

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