反洗钱调查的被调查机构包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、情节严重(gravity of the circumstances)、金融业务(financial business)、信托投资公司(trust and investment company)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重

[多选题]反洗钱调查的被调查机构包括（）

A. A.政策性银行、商业银行、信用合作社B.信托投资公司^{(trust and investment company)}C.证券公司、期货经纪公司D.保险公司E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

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[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。

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