（）应加盖公章并填写联系人及报送部门负责人姓名及联系方式，通

【名词&注释】

保障机制(guarantee mechanism)、银行业金融机构、简明扼要(brief and to the point)、案件线索(case clue)、工作方案(working scheme)、联系方式(styles integrating)、恶性案件(vicious crimes)、违法违规行为、采取补救措施、挽回损失(recover damage)

[单选题]（）应加盖公章并填写联系人及报送部门负责人姓名及联系方式，通过电子公文、机要交换或送达等方式报送。

A. A、处罚文件
B. B、撤销文件
C. C、纸质信息表
D. D、电子信息表

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学习资料：

[单选题]各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构总部应于每季度后（）日内报送“案件挽回损失^{(recover damage)}清单”。

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。

A. A、轮岗情况
B. B、内审稽核情况
C. C、银企对账情况
D. D、授信金额变动情况

[多选题]银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）

A. A、明确职责分工
B. B、规范评估流程
C. C、合理分配资源
D. D、建立必要的监督、检查和保障机制

[单选题]违法违规违纪基本事实要简明扼要填写从业人员的具体违法违规违纪事实，原则上不超过（）个字

A. A、50
B. B、100
C. C、200
D. D、500

[单选题]下列不属于从重处理的是（）

A. A、发生重大、恶性案件^{(vicious crimes)}，或一年内发生同质同类案件的；
B. B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的；
C. C、受他人恶意欺诈实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的；
D. D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的。

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