以下关于反洗钱的说法错误的是（）。

【名词&注释】

诉讼时效(limitation of action)、银行业金融机构、右手定则(right-hand rule)、主管部门(department in charge)、解除合同(dissolution of contract)、储蓄机构(thrift institution)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、专门机构(specialized agency)、监督管理工作、给付保险金(to pay the insurance)

[单选题]以下关于反洗钱的说法错误的是（）。

A. A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B. B、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C. C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D. D、金融机构应当设立专门机构^{(specialized agency)}或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对银行业金融机构的业务监管职责由（）承担。

A. A、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
B. B、中国保险业监督管理委员会
C. C、中国人民银行
D. D、国务院

[单选题]线圈磁场方向的判断方法用（）。

A. A．直导线右手定则
B. B．螺旋管右手定则
C. C．左手定则
D. D．右手发电机定则

[单选题]邮储基金（）交易不受节假日限制，但受开闭市限制。

A. 赎回
B. 基金业务撤单
C. 预约
D. 转换

[多选题]客户遗失（）时，邮储机构根据客户的挂失请求，在一定的期限内对客户账户进行止付。

A. 存款凭证（存单/存折/绿卡）
B. 挂失申请书
C. 印鉴
D. 身份证件

[单选题]未登折明细超过（）笔，可压缩打印。

A. 30
B. 60
C. 99
D. 999

[多选题]以下关于保险的说法错误的有（）。

A. 自合同成立之日起超过一年的，保险人不得解除合同
B. 保险人收到受益人的赔偿请求后，应当在三十日内作出核定，但合同另有约定的除外
C. 人寿保险以外的其他保险的被保险人，向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自保险事故发生之日起计算
D. 人寿保险的被保险人向保险人请求给付保险金^{(to pay the insurance)}的诉讼时效期间为五年，自保险事故发生之日起计算

[多选题]《储蓄管理条例》规定：储蓄机构设置应具备的条件有（）

A. 有机构名称、组织机构
B. 熟悉储蓄业务的工作人员不少于四人
C. 有必要的安全防范设备
D. 有固定的营业场所

本文链接：https://www.51bdks.net/show/90kd66.html