信托公司在设立信托时，应当（）

【名词&注释】

管理办法、基本信息(basic information)、管理程序、信托公司(trust company)、国际金融组织、证明文件(documentary evidence)、自动柜员机(atm)、金融机构反洗钱、黄金交易所(gold exchange)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）

A. 核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B. 核对受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C. 核对委托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

A. 人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机^(atm)以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 经营情况
B. 管理情况
C. 风险控制
D. 内部控制

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 金融机构内部资金调拨。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易。

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