2022法律事务题库考试题177

1. [单选题]由于银行难以具备辨别相关法律文书和来人身份文件真实性^{(file authenticity)}的能力，因此，银行在协助办理扣划时，应将款项直接划往以下哪一种账户（）

A. 个人账户
B. 国家机关的账户
C. 民办非企业组织^{(non-business organization)}的账户
D. 个体工商户的账户

2. [多选题]根据《企业风险管理---整合框架》一书的阐述，风险管理包括以下哪些相互关联的构成要素（）

A. 内部环境
B. 目标设定
C. 事项识别
D. 风险评估
E. 风险应对

3. [单选题]农村中小金融机构法律风险的各类表现形式中，以下哪一种法律风险主要表现为在业务操作中，员工不严格执行操作规程和管理办法，从而导致风险的发生（）

A. 合同类法律风险
B. 法律缺陷性风险
C. 担保类法律风险
D. 运营类法律风险

4. [单选题]如果某法律风险发生的概率非常高，而且发生后预期的损失也非常大，农村中小金融机构应采取以下哪一项法律风险控制策略（）

A. 规避法律风险
B. 转移法律风险
C. 保留法律风险
D. 降低或减少法律风险

5. [单选题]仲裁的一般程序中，仲裁庭的管辖权来源于当事人提交的（）材料。

A. 合法有效的仲裁协议
B. 仲裁申请书
C. 仲裁员名册^{(arbitrator register)}
D. 答辩状

6. [多选题]在金融纠纷解决的过程中，仲裁包括以下哪些程序？（）

A. 申请和受理
B. 选择仲裁员组成仲裁庭
C. 答辩与反请求
D. 仲裁管辖权异议
E. 审理和裁决

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