调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、管理人员、实际情况(actual situation)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、意见书(opinion book)

[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

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[单选题]以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）

A. A.主持进场会谈和离场会谈B.决定现场检查进度C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书^{(opinion book)}等检查文书D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上五十万元以下罚款

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